Элементарные способы проверки контрагента

Проверка регистрации контрагента

Чтобы не оказаться жертвой мошенников при заключении договора, необходимо проверить, зарегистрирована ли организация-контрагент в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Подобные виды мошенничества встречаются не часто, но все же юристам компании нужно быть на чеку, так как организация, не зарегистрированная в ЕГРЮЛ, не может приобретать права и обязанности, в том числе заключать договор. Компания, заключившая договор с незарегистрированным контрагентом, не сможет учесть в целях налогообложения суммы по такому договору (постановление Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2008 № 7588/08).Проверка контрагента

Проверить регистрацию компании можно следующими способами:

  • запросить у контрагента и проверить уставные и иные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
  • проверить информацию о государственной регистрации контрагента можно на сайте налогового органа или путем получения выписки о потенциальном контрагенте из ЕГРЮЛ.

Проверка обременения имущества

Чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, при заключении сделки необходимо проверить, имеются ли в отношении имущества (особенно недвижимости) обременения.

Для этого нужно запросить информацию об имуществе – предмете договора. Информацию об обременениях недвижимого имущества можно получить по выписке из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такую выписку регистрирующий орган (территориальный орган Росреестра) выдает в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Выписка может быть выдана в бумажной или электронной форме.

Однако не все обременения могут быть указаны в выписке ЕГРП, поэтому в договоре необходимо прописать, что сторона договора, передавшая имущество, обремененное правами третьих лиц, обязана выплатить штрафную неустойку.

Проверка контрагента на  участие в судебных процессах

Репутацию контрагента можно проверить через судебные источники. Так, можно узнать, как часто потенциальные партнеры участвовали в судебных процессах и в каком статусе.

Проверить, насколько часто организация и (или) предприниматель участвовали или участвуют в судебных спорах, можно с помощью интернет-сайтов соответствующих судов. Для арбитражных судов действует централизованная система. На сайте Высшего арбитражного суда РФ размещена картотека арбитражных дел. В окне для поиска можно указать название конкретного участника дела и получить список судебных процессов, в которых он участвовал. Эта система работает в целом по всей стране.

В картотеке имеется информация обо всех участвующих в деле лицах, о судье, рассматривавшем дело, а также обо всех судебных актах, принятых в рамках данного дела. Кроме того, картотека содержит информацию о датах совершения тех или иных процессуальных действий в рамках конкретного дела, о номере дела, сумме иска и т.п.

Сведения о количестве, частоте, а также содержании судебных споров потенциального контрагента позволят получить больше информации о методах его работы и его деловой репутации. А поскольку в картотеке также публикуются определения судов о начале процедуры банкротства, то и о платежеспособности контрагента.

Проверка на ликвидацию, реорганизацию и банкротство контрагента

Проверить, находится ли предполагаемый контрагент в процессе реорганизации или ликвидации, можно по информации, содержащейся в ЕГРЮЛ.

Юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации обязано в письменной форме сообщить в ФНС России о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. Если в реорганизации участвуют два и более юридических лица, такое уведомление направляет то юридическое лицо, которое последним приняло решение о реорганизации, или то, на которое эта обязанность возложена самим решением о реорганизации. На основании уведомления ФНС России вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо (юридические лица) находится (находятся) в процессе реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ). Сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации, размещаются на сайте ФНС России, а также публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации».

О ликвидации юридического лица в ФНС России письменно сообщают в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации. Такая обязанность возложена на того, кто принял решение о ликвидации: то есть на учредителей (участников) юридического лица или на государственный орган. Такие правила установлены в пункте 1 статьи 62 Гражданского кодекса РФ. Сведения из ЕГРЮЛ о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, размещаются на сайте ФНС России, а также публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации».

Как проверить контрагента: Видео

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector